Бюро економічної безпеки за сприяння Нацбанку викрило групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їхній добовий оборот міг сягати 5 млн грн з використанням карткових рахунків дропів.
“Слідством встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино”, – йдеться у повідомленні.
У БЕБ зазначають, що організатори налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів, які за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома.
Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 до 30 000 грн за одну транзакцію. За місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу – обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Зазначається, що здебільшого рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з інтернетом, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та помешканнях фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.
Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 ноутбуків і стаціонарних комп’ютерів, орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб – дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізосіб тощо.
У БЕБ наголошують, що реалізація операції пройшла у тісній співпраці із Нацбанком, співробітники якого допомагали виявляти карткові рахунки дропів та підозрілі транзакції. Крім того, завдяки взаємодії НБУ і БЕБ встановлено осередки розміщення мобільних терміналів зв’язку, які використовувалися для ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень, передбачених трьома статтями КК («Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей», «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)», «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, котрий сприяв виведенню коштів ПАТ «Укртатнафта».
