Європейська комісія оголосила про оновлення списку країн, які підпадають під високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму. У новій редакції переліку з’явилися держави, зокрема Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела. Одночасно з цього списку виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об’єднані Арабські Емірати, пише Панорама Українських Подій.
У пресрелізі Єврокомісії підкреслюється, що оновлення відбулося після детальної технічної оцінки та врахування коментарів до попередньої версії списку. Єврокомісар з фінансових послуг, заощаджень та інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке акцентувала увагу на необхідності дотримання міжнародних стандартів, зокрема вимог Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF).
Альбукерке також висловила надію, що новий список буде затверджено в Європейському парламенті найближчим часом, що стане важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами на глобальному рівні.
Включення країни до такого списку передбачає посилений контроль і додаткові вимоги до фінансових операцій з цими державами, що має на меті запобігти використанню фінансової системи ЄС для відмивання грошей або фінансування тероризму.
