Казахстан виявив масштабну фінансову схему з участю росіян
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про виявлення великої фінансової схеми, у якій, за його словами, були залучені громадяни Росії. За попередніми оцінками, через один з казахстанських банків могли пройти близько $14 мільярдів, які використовувалися для відмивання коштів та приховування їхнього походження, пише Панорама українських подій.
Токаєв зазначив, що ця ситуація стала можливою через суттєві порушення у внутрішніх процесах банку та недостатній контроль за великими фінансовими операціями. Він також підтвердив, що правоохоронні органи вже розпочали розслідування, а причетні посадовці й учасники фінансової схеми будуть притягнуті до відповідальності.
Президент підкреслив, що Казахстан не допуститиме використання своєї фінансової системи для обходу санкцій або незаконного переміщення капіталів. За його словами, уряд посилить регулювання банківського сектору, зокрема вимоги до моніторингу підозрілих операцій і перевірки клієнтів.
Ця заява Токаєва має потенційний вплив на фінансові відносини між Казахстаном і Росією, особливо на фоні посиленого міжнародного контролю за транзакціями, пов’язаними з російськими компаніями та громадянами.
