Правоохоронці України та Республіки Молдова викрили вісьмох шахраїв, які з 2023 року продали українським військовим, членам їхніх сімей та волонтерам неіснуючі автомобілі і дрони на понад 46 млн грн.
Викриття злочину здійснювали оперативники кіберполіції Києва та слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури спільно з Управлінням розслідувань «Центр» Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова.
Офіс генерального прокурора і Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Молдови створили спільну слідчу групу.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну восьмеро фігурантів, які проживали в Одеській області, переїхали до Молдови, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.
Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець РФ, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх послуг в інтернеті.
Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами.
Із потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.
Як підкреслили у Нацполіції, особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності.
Отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування і блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.
Фігуранти знімали гроші у банкоматах Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміум-класу і золотих виробів.
Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки у Молдові і 13 – в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та у транспортних засобах фігурантів.
Правоохоронці вилучили у зловмисників грошові кошти в сумі близько 250 тис. грн, 61 тис. доларів, 20 транспортних засобів преміум-класу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та Росії, зброю, чорнові записи і комп’ютерну техніку.
Встановлені 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.
Поліцейські затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови.
Фігурантам та їхньому спільнику оголошені підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою).
Рішенням суду затримані взяті під варту.
Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Викриттю фігурантів сприяли представники служб безпеки комерційних банків України.
Тривають слідчі дії для встановлення спільників фігурантів.
За інформацією правоохоронців, у ході розслідування можлива додаткова кваліфікація злочинних дій аферистів.
Молдові та Румунії викрили мережу шахрайських колцентрів з оборотом 1,2 млн євро.
