У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.
«Відділ економічних і фінансових злочинів паризької прокуратури (JUNALCO) заявив, що розслідування включає випадки відмивання грошей, пов’язані з торгівлею наркотиками», – вказується в повідомленні.
Слідчі вивчають операції на криптобіржі в період з 2019 року, які відносять до злочинів скоєних у Франції, а також у всіх країнах Європейського Союзу.
Тим часом Binance повністю заперечила причетність до злочинів та заявила, що рішуче боротиметься з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями.
Засновник і колишній гендиректор Binance Чанпен Чжао торік був засуджений до чотирьох місяців в’язниці. Він визнав себе винним у порушенні законів США щодо відмивання грошей. Binance погодилася виплатити штраф у розмірі $4,3 млрд.
