Ніч
День
Сьогодні: 13.02.2025
29.01.2025
1 хв читання

У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance

У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance
У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance

У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.

«Відділ економічних і фінансових злочинів паризької прокуратури (JUNALCO) заявив, що розслідування включає випадки відмивання грошей, пов’язані з торгівлею наркотиками», – вказується в повідомленні.

Слідчі вивчають операції на криптобіржі в період з 2019 року, які відносять до злочинів скоєних у Франції, а також у всіх країнах Європейського Союзу.

Тим часом Binance повністю заперечила причетність до злочинів та заявила, що рішуче боротиметься з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями.

Засновник і колишній гендиректор Binance Чанпен Чжао торік був засуджений до чотирьох місяців в’язниці. Він визнав себе винним у порушенні законів США щодо відмивання грошей. Binance погодилася виплатити штраф у розмірі $4,3 млрд.

Долучайтеся до нашої спільноти в Telegram @pupinua
та будьте в курсі останніх подій

Залишити відповідь

Your email address will not be published.

Енергетики за добу відновили світло у п‘яти населених пунктах Донеччини
Попередня новина

Енергетики за добу відновили світло у п‘яти населених пунктах Донеччини

В Україні вшановують пам'ять Героїв Крут
Наступна новина

В Україні вшановують пам’ять Героїв Крут

Останні новини

Погоджений план передбачає більше ніж 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року

У Міноборони кажуть, що затвердили план заходів у межах співробітництва Україна-НАТО на 2024 рік

Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив план заходів оборонного відомства стосовно реалізації адаптованої Річної національної програми (аРНП) співробітництва з НАТО на 2024 рік, повідомляє пресслужба Міноборони. Вказано, що програма розроблена на виконання домовленостей за
У Харкові напали на співробітника ТЦК, у нього ножове поранення

У Харкові напали на співробітника ТЦК, у нього ножове поранення

У Харкові напали на співробітника ТЦК, у нього ножове поранення, нападника затримали поліцейські. “Сьогодні у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних сил України. Під час нападу злочинець
USDA зменшило прогноз експорту українських пшениці та кукурудзи

USDA зменшило прогноз експорту українських пшениці та кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік, де показники виробництва української пшениці та кукурудзи залишилися без змін, проте зменшилися обсяги їх експорту. Відповідно до
Затримував Малюк: у лавах СБУ викрили топового «щура», який працював на росіян

Затримував Малюк: у лавах СБУ викрили топового «щура», який працював на росіян

Служба безпеки України затримала керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ, який працював на росіян. Оперативно-слідча група на чолі із Малюком затримала керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ, який працював на російську ФСБ. Задокументовані 14
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО - перевіряють збереження цілісності всесвітньої культурної спадщини

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО – перевіряють збереження цілісності всесвітньої культурної спадщини

В Одесі з офіційним візитом перебуває спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС (Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць). Мета спільної місії Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС полягає
напочаток