Іран обійшов санкції на $4 млрд за допомогою криптовалют і нелегального грального бізнесу
Ірану вдалося отримати близько $4 млрд в обхід міжнародних санкцій, використовуючи криптовалютні операції та нелегальний гральний бізнес. Про це повідомило агентство Reuters, яке провело розслідування та виявило розгалужену мережу посередників у Дубаї та кількох країнах регіону, пише Панорама українських подій.
Згідно з інформацією журналістів, ключовим елементом схеми стала криптобіржа в Дубаї, що виконувала великі обсяги транзакцій без належної перевірки клієнтів. Через неї іранські структури конвертували криптовалюту у фіатні кошти, переводячи гроші на рахунки, неформально пов’язані з державними установами Ірану, що дозволяло уникати контролю міжнародних фінансових регуляторів.
Друге джерело фінансування складалося з нелегальних казино, які використовувалися для відмивання коштів та маскування фінансових потоків. Ці заклади працювали без ліцензій, приймали значні суми готівки та забезпечували можливість приховати реальних відправників і отримувачів. Частина операцій проходила через гральні платформи у країнах з слабким регулюванням фінансового сектору.
Розслідування показало, що такі механізми дозволили Ірану частково компенсувати втрати від санкцій, які обмежують доступ країни до міжнародних банківських систем та фінансових ринків. Використання криптовалют та готівкових операцій у гральному бізнесі створило ефективний спосіб обходу контрольних інструментів, які зазвичай відстежують рух коштів.
Схема демонструє вразливість глобальної фінансової системи, особливо у сферах, де регулювання залишається фрагментованим. Водночас, наголошують експерти, викриття таких каналів може слугувати підставою для нових санкцій та посилення контролю за криптовалютними платформами в регіоні.
