Офіс генерального прокурора України повідомив про надання нової підозри директору онлайн-казино Pin-Up, власники якого є громадянами Росії. Ця особа вже перебувала під слідством за підозрою у сприянні агресивній державі, пише Панорама Українських Подій.
Згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, розслідується нелегальна діяльність даного онлайн-казино, що координується в українському сегменті. Директор компанії ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ”, який відповідав за організацію бізнесу, раніше вже отримав підозру в лютому цього року.
Слідство зазначає, що у квітні 2021 року він подав до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей пакет документів з умисно неправдивими відомостями. Зокрема, в документах стверджувалося, що діяльність компанії не контролюється представниками країни-агресора. На основі цих даних регулятор видав ліцензію на проведення азартних ігор в Інтернеті.
Крім того, у період з 2022 по 2023 роки директор не включив до податкової бази вартість програмного забезпечення, яке використовувалося в казино. Це призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 мільйонів гривень.
Ще одним серйозним аспектом справи є легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний вивів із України близько 275 мільйонів гривень, нібито як оплату за використання програмного забезпечення для азартних ігор.
Директор наразі перебуває на території України. Йому інкримінують участь у злочинній організації, подання завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідство продовжується, і, ймовірно, найближчим часом варто очікувати нові процесуальні дії.
